Panaxia forex

Forex deixa Panaxia lidar com muito dinheiro Foto: Scanpix. Montagem: o banco Sveriges Radio Forex foi multado por SEK 50 milhões pela Autoridade Supervisora ​​Financeira Sueca (FI) por uma falta de monitoramento adequado sobre suas operações de caixa. Até o ano passado, o banco usou a empresa de transporte de dinheiro da Panaxia, que agora decaia, e possui ações próprias - para transportar grandes somas de dinheiro, mas não conseguiu verificá-las adequadamente. Ldquo Como resultado, várias ocasiões, o Panaxia estava lidando com muito mais dinheiro do que o Forex estava ciente, rdquo escreveu o FI em um comunicado de imprensa. Quando o Panaxia declarou falência, o Forex tinha fundos no total de SEK 180 milhões com o Panaxia, embora o conselho de administração do bankrsquos tenha estimado que o Panaxia nunca lidou com mais de SEK 30-50 milhões de dinheiro Forexrsquos diariamente. Ldquo É a segunda vez em cinco anos que o banco, mais conhecido por suas lojas de câmbio, foi multado por irregularidades. LdquoA banco nunca recebeu um segundo aviso antes, e a situação é muito séria, então, acrescentou FI. Em 2008, a empresa foi multada e alertou para melhorar seus procedimentos para prevenir o branqueamento de capitais. Sobre a Rádio Suécia Entre em contato com o recurso de atualização Vídeos de negócios Notícias Autoridade de serviços financeiros suecos, para revisar o banco Forex sobre a falência do Panaxia. Terça-feira, 25 de setembro de 2017 Autoridade sueca de serviços financeiros, a FI convocou a administração do banco Forex pelo menos duas vezes nas últimas semanas, após o colapso da Panaxia. É relatado que o inspetor sente que poderia haver um vínculo entre o colapso do Panaxia e as operações com o banco Forex. Informamos recentemente que a Panaxia, um grupo de segurança que oferece uma gama de serviços no campo de segurança e logística com base na Suécia, faleceu há algumas semanas. Várias empresas suecas estão sofrendo como resultado do colapso da empresa e agora os bancos Forex, que tem sido associado às operações da empresa, têm dúvidas para responder, escreve o jornal sueco Svenska Dagbladet. A investigação poderia levar a sanções contra o banco, disse o jornal. O Forex Bank, que é um dos principais acionistas e clientes da Panaxia, perdeu cerca de um quarto de bilhão de Krona sueca na falência e o acidente revelou ter deficiências no controle dos bancos. É relatado que, pouco antes da falência, a Panaxia não conseguiu controlar as receitas diárias de gestão de caixa das lojas Forex na conta da empresa sem o conhecimento do CEO dos bancos, Magnus Cavalli-Bjrkman. De acordo com o acordo, o dinheiro seria apresentado no prazo de três dias após a recuperação. Panaxia levou 8 dias para o dinheiro entrar no Forex. FI agora quer saber o que aconteceu e o que o banco está fazendo para garantir que isso não aconteça novamente. Estamos investigando a empresa e um diálogo próximo com a administração sobre o incidente, disse Chris Pine Norderstedt, chefe de supervisão bancária na FSA para a Svenska Dagbladet. O Forex Bank já recebeu uma multa de Skr50 milhões e um aviso da FSA. Por Scancomark Team Nós recebemos sua contribuição. Você achou algo errado com este artigo Você quer contribuir com a nossa rede de notícias Tenha uma notícia ou nos ajude a corrigir